Информационное письмо Банка России об отчете ФАТФ «Комплексное обновление информации о рисках финансирования терроризма» для КО и НФО

 

В соответствии с Рекомендацией Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) «Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода» финансовым учреждениям необходимо выявлять и оценивать риски отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма (далее – ФТ) и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также принимать эффективные риск-ориентированные меры по их снижению.

 

В целях улучшения понимания компетентными органами, организациями частного сектора и иными заинтересованными лицами рисков ФТ и повышения эффективности мер по снижению указанных рисков в июле 2025 года ФАТФ опубликован отчет «Комплексное обновление информации о рисках финансирования терроризма» («Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks») (далее – Отчет).

 

В Отчете приведены сведения о факторах, влияющих на характер рисков ФТ, актуальных методах привлечения, перемещения, хранения и использования денежных средств или иного имущества в целях ФТ, наблюдаемых и прогнозируемых тенденциях в сфере ФТ, а также перечень индикаторов риска ФТ для выявления операций (деятельности), осуществляемых (осуществляемой) в целях ФТ.

 

Отчет может быть использован кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями при организации и осуществлении внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ФТ, финансированию экстремисткой деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

 

Отчет размещен на официальном сайте ФАТФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Перевод Отчета на русский язык опубликован на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы ФАТФ» - https://fedsfm.ru/content/умс/отчеты по тип исследованиям/комплексное обновление информации о рисках фт.pdf

 

Источник: https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/12206